حسین شمخانی در کانون تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا
وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات گستردهای را درباره حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مشاور ارشد خامنهای، آغاز کرده است. این تحقیقات بر استفاده از شبکهای جهانی از بانکها برای قاچاق نفت و دور زدن تحریمهای آمریکا علیه رژیم ایران متمرکز است. گزارش بلومبرگ در روز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴، این خبر مهم را منتشر کرد.
بر اساس منابع مطلع بلومبرگ، نهادهای مالی متعددی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتهاند. مؤسسه خدمات مالی «جیپی مورگان چیس»، بانک «ایبیان امرو»، شرکت خدمات مالی «گروه مارکس» و بانک «استاندارد چارترد» از جمله این مؤسسات هستند. بانک «امارات انبیدی» و بانک ملی «فجیره» نیز در فهرست بانکهای تحت بررسی قرار دارند.
وزارت دادگستری با همکاری برخی کارکنان سابق امپراتوری نفتی حسین شمخانی، تحقیقات خود را پیش میبرد. همچنین، از اطلاعات دریافتی از بانکها نیز در این زمینه استفاده میشود. این تحقیقات بر جابهجایی میلیاردها دلار میان شرکتهایی متمرکز است که زیر نظر حسین شمخانی فعالیت میکنند. تحقیقات اخیر وزارت دادگستری ایالات متحده ابعاد گستردهتری دارد. چندین منبع آگاه این موضوع را تأیید کردهاند.
شبکه جهانی حسین شمخانی: استفاده از نفوذ و شرکتهای صوری
مقامات آمریکایی میگویند حسین شمخانی از نفوذ پدرش، علی شمخانی، مشاور ارشد خامنهای، سوءاستفاده کرده است. او ناوگانی متشکل از نفتکشها و کشتیهای کانتینربر را گردآورد. این ناوگان میلیاردها دلار نفت، فرآوردههای نفتی و کالاهای دیگر را از ایران و روسیه منتقل میکردند. این محمولهها اغلب با استفاده از لایههایی از شرکتهای صوری به مشتریان سراسر جهان ارسال میشدند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که حسین شمخانی برای پنهانکردن فعالیتهای خود از چندین نام مستعار استفاده میکرد. نامهایی مانند «هکتور»، «اچ» و «هوگو هایک» از جمله این اسامی مستعار بودند.
دولت دونالد ترامپ در اواخر ماه ژوئیه، حسین شمخانی و دهها فرد، شرکت و شناور فعال در شبکه او را تحریم کرد. وزارت خزانهداری آمریکا این تحریمها را بزرگترین اقدام مرتبط با ایران در ۷ سال گذشته نامید. بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز در ماههای اخیر، او را در فهرست تحریمهای خود قرار دادهاند.
پس از اعمال تحریمهای آمریکا، دومینیکا گذرنامه حسین شمخانی را که با نام مستعار «هایک» صادر شده بود، لغو کرد. پاناما نیز چندین شناور مرتبط با شرکتهای وی را سلب پرچم کرده است.
دامنه تحقیقات و همکاریهای احتمالی بینالمللی
تحقیقات اخیر وزارت دادگستری ایالات متحده احتمال صدور کیفرخواست و بازداشت افرادی را دربر میگیرد. این افراد در شبکه شرکتهای وابسته به شمخانی مشغول به فعالیت هستند.
طبق آخرین گزارش بلومبرگ، تحقیقات وزارت دادگستری دامنهای وسیعتر دارد. هدف این تحقیقات، ترسیم شبکه مالی جهانی این سرمایهدار و پیگیری کیفرخواستها یا دستگیریهای احتمالی همکارانش است. انتظار میرود مقامات امارات متحده عربی، که مرکز اصلی عملیات او بوده، در این زمینه همکاری کنند.
بلومبرگ در نوامبر گذشته نیز گزارش داده بود که وزارت خزانهداری ایالات متحده، رابطه جیپیمورگان با یک صندوق پوشش ریسک را بررسی میکند. گفته میشود این صندوق تحت نظارت شمخانی فعالیت میکرده است. تحقیقات دیگری از بلومبرگ در سال گذشته نشان داد که شبکه شمخانی یک کانال کلیدی برای صادرات نفت ایران شده است. همچنین، یک صندوق پوشش ریسک با دفاتری در لندن، دبی و ژنو برای مدیریت درآمد این تجارت تأسیس شده بود. گزارش بلومبرگ حاکی از آن است که برخی از شرکتهای حسین شمخانی از آن زمان فعالیت خود را به عمان منتقل کردهاند.
بلومبرگ همچنین اعلام کرد که سخنگویان وزارت دادگستری از اظهار نظر خودداری کردهاند. بانک ملی فجیره اعلام کرد که «تحت تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده نیست.» بانک امارات NBD نیز گفت که هیچ ارتباطی از مقامات آمریکایی دریافت نکرده است. بلومبرگ در انتها اعلام کرد که شمخانی به درخواست اظهار نظر این خبرگزاری که برای وکلایش ارسال شده بود، پاسخی نداد.
تحریمهای آمریکا: بزرگترین اقدام در هفت سال گذشته
وزارت خزانهداری ایالات متحده در اواخر ماه ژوئیه، حسین شمخانی و بیش از ۵۰ فرد و نهاد دیگر را تحریم کرد. این تحریمها بهعنوان «بزرگترین اقدام مرتبط با ایران» از سال ۲۰۱۸ خوانده شد.
وزارت خزانهداری آمریکا ادعا کرد که حسین شمخانی از «فساد ناشی از نفوذ سیاسی پدرش» در بالاترین سطوح رژیم ایران استفاده میکند. هدف او از این نفوذ، ایجاد و بهرهبرداری از «ناوگان عظیم تانکرها و کشتیهای کانتینربر» بوده است.
تحریمهای اعمال شده در مجموع شامل ۱۵ شرکت کشتیرانی، ۵۲ کشتی، ۱۲ فرد و ۵۳ نهاد فعال در دور زدن تحریمها میشود.
این نهادها و افراد در ۱۷ کشور مختلف، از جمله پاناما، سوئیس، ایتالیا و هنگکنگ، فعالیت داشتند.
به گفته وزارت خزانهداری، این شبکه نفت، فرآوردههای نفتی و محمولههای دیگر را از ایران و روسیه به خریداران میفروخت و دهها میلیارد دلار سود کسب میکرد.
تحریمها شرکتهای وابسته به حسین شمخانی را هدف قرار داد که به عنوان لایههایی از «شرکتهای صوری» برای پنهانکردن مبادلات نفتی عمل میکردند.
[تحریم حسین شمخانی و چهار شرکت دیگر توسط انگلستان]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.