نقش پولشویی ارز دیجیتال در دور زدن تحریمهای حکومت ایران و در تلهافتادن آنها
وزارت خزانهداری آمریکا دو فرد و دهها شرکت را به دلیل استفاده از ارز دیجیتال برای دور زدن تحریمها تحریم کرد. این افراد با انتقال ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال، به حکومت ایران و سپاه پاسداران کمک مالی کردهاند.
تحریمهای آمریکا علیه شبکه مالی حکومت ایران
وزارت خزانهداری ایالات متحده در ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، دو سرمایهدار ایرانی را تحریم کرد. این دو نفر، علیرضا درخشان و آرش استکی علیوند، خرید بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را تسهیل کردند. این وجوه حاصل از فروش نفت حکومت ایران بوده است.
این وزارتخانه همچنین بیش از ۱۲ شخص و شرکت در هنگکنگ و امارات را تحریم کرد. به گفته این وزارتخانه، این دو فرد از شبکههایی از شرکتهای صوری استفاده کردهاند. آنها برای انتقال وجوه ارز دیجیتال این شرکتها را به کار گرفتند.
به اصطلاح «بانکداری سایه»، با پولشویی از طریق شرکتهای خارجی، تحریمها را دور میزند. این شبکهها از ارز دیجیتال برای این کار بهره میبرند.
حمایت مالی از برنامههای تسلیحاتی با ارز دیجیتال
جان کی. هرلی، معاون وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد: «ما به مختل کردن جریانهای مالی ادامه خواهیم داد.» او افزود: «این جریانها برنامههای تسلیحاتی و فعالیتهای مخرب حکومت ایران را تأمین میکنند.»
این تحریمها بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ است. این فرمان در فوریه صادر شد. هدف فرمان، رساندن صادرات نفت حکومت ایران به صفر است.
این فرمان همچنین اعلام میکند که حکومت ایران «هرگز نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد.» تحریمها دسترسی افراد و شرکتها را به داراییها در ایالات متحده مسدود میکند. این اقدامات مانع از تجارت شرکتها و شهروندان آمریکایی با آنها میشود.
استفاده فزاینده از ارزهای دیجیتال توسط حکومتهای تحریمشده
حکومت ایران و دیگر کشورهای تحت تحریم از ارز دیجیتال استفاده میکنند. این امر برای فرار از تحریمها به صورت فزایندهای رواج یافته است.
شرکت «چین آنالیسیز» گزارش میدهد: «نهادهای تحریمشده، مانند حکومت ایران، در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال دریافت کردهاند.» این میزان نزدیک به ۳۹ درصد از کل تراکنشهای غیرقانونی ارز دیجیتال را تشکیل میدهد.
در همین حال، اسرائیل مدعی توقیف ۱۸۷ کیف پول رمزنگاریشده است. این کیف پولها به سپاه پاسداران تعلق داشتهاند. دفتر ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل این موضوع را اعلام کرد. این دفتر در اطلاعیه خود به حجم پول یا نحوه شناسایی کیف پولها اشارهای نکرد.
توقیف داراییهای دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران
شرکت «اِلیپتیک» در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد: «کیف پولهای سپاه پاسداران ۱.۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال «تتر» دریافت کردهاند.» الیپتیک نتوانست ارتباط مستقیم این تراکنشها با سپاه را تأیید کند.
وزارت دادگستری آمریکا یک هفته پیشتر شکایتی را ثبت کرد. این شکایت برای توقیف داراییهای دیجیتال یک مدیرعامل ایرانی بود. وزارت دادگستری آمریکا از ثبت شکایت برای توقیف ۵۸۴ هزار دلار ارز دیجیتال خبر داد.
این ارز دیجیتال به محمد عابدینی نجفآبادی، شهروند ۳۹ ساله ایرانی، تعلق داشت. دادستانی ماساچوست اعلام کرد شرکت او سامانههای ناوبری تولید میکرده است.
این سامانهها در پهپادها و موشکهای هدایتشونده به کار میرفتهاند. طبق اسناد، ۹۹ درصد فروش این سامانه در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به نیروی هوافضای سپاه بوده است.
عابدینی در دسامبر ۲۰۲۴ در ایتالیا دستگیر شد. او یک ماه بعد آزاد شد و گفته میشود اکنون در حکومت ایران است. او به حمایت مادی از «سازمان تروریستی خارجی» (سپاه پاسداران) متهم است. همچنین به تلاش برای دسترسی به فناوری حساس آمریکا متهم شده است.
در حمله پهپادی ژانویه ۲۰۲۴ در اردن، از پهپاد شاهد استفاده شد. این پهپاد از سامانه ناوبری «سپهر» استفاده میکرد. این حمله به کشته شدن ۳ نظامی آمریکایی منجر شد.
فناوری بلاکچین و پنهانکاری در تراکنشهای مالی
فناوری بلاکچین یک سابقه از تراکنشها را ایجاد میکند. فرستندهها و گیرندهها تنها با آدرسهای کیف پولشان شناخته میشوند.
ارز دیجیتال به مردم امکان میدهد پول را بدون سیستم مالی رایج ارسال کنند. این امر باعث میشود که ردیابی تراکنشها دشوار باشد. با این وجود، شرکتهای تحلیل بلاکچین سعی در شناسایی این تراکنشها دارند.
اما به نظر میرسد که با تحریمها و ضبط ارز دیجیتال در موارد متعدد اخیر، این روزنه اخیر نیز برای ملایان بسته شده و جز هبا، چیزی از این منفذ نصیب ملایان نخواهد شد.
[قطعی برق و ارتباط آن با ماینرها و استخراج رمز ارز توسط سپاه پاسداران]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.